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第33章 山重水复 十年追踪

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“在开始之前我强调一句,不管办案还是结案之后,此案的保密等级已经初设为3级,期限二十年………首先从十五年前,也就是一九九*年残疾人互助联盟组织开始……,这是个非法组织,能在那个年代想出这种诈骗手法的人应该是天才,那时候的通信工具没有现在这么方便,嫌疑人吴清治通过冒用中华残联名义、上门和邮寄信函的方式,用了四个月时间,非法从各地蓦集捐款940余万元,案发地在武汉,时为当年诈骗第一大案,不仅仅因为他的诈骗手法奇特,而且最后的量刑也引起一些法律争端,因为嫌疑人落网,我们仅仅是根据举报抓的人,并没有拿到他直接策划和指挥诈骗的确凿证据,加之此人落网后赃款却不知去向,所以这个案子悬了三年才以嫌疑人被判十五年草草收场………说句不好听的话,是在证据不足、嫌疑人始终未认罪的情况下强判的,我个人认为,虽然有点脱出司法范畴了,不过应该没冤枉他,实际情况根据后来的事我们判断,应该是他们内部起了内讧………”

沈子昂说着,回放着一堆陈年的旧证、案卷、诈骗信原稿,确实有点匪夷所思,仅仅是一封信,仅仅是假托成立残疾人联盟,向各地蓦集善款,仅仅用了不过数月,这个数额放在当时应该是相当恐怖了。而联盟组织的结构的方式类似于今天传销一传十、十传百的市场倍增原理,通过各地的工作站,一级一级向下发展下线,最后累积成一个庞大的金字塔结构,而且这种利用普通人的慈善心态作恶的手法更易于蛊惑人心,从个人五块十块的小钱到单位几百上千不等的捐赠,受害人遍及十省三十余个地市,把能想出这个犯罪手法的人称为天才,在座没人觉得言过其实。

介绍着几句,接着往下翻,沈子昂提醒着:“……注意这个案子,时隔四年后发生在呼市,现在有人提起来几乎要当笑话说了………”

一看大致情况,范爱国的眼睛睁大了,尔后是长长的,貌似那儿疼痛似地叹了口气,童副政委好像也知道了,撇着嘴轻声叹着,很不舒服的样子。方卉婷没注意到这两位同行的表情变化,不过听着过程,也有不舒服的感觉了。

是一件让警察也觉得蒙羞的诈骗案,就听沈子昂介绍着:“…0*年,呼市来了一位名叫‘郑铎’的港商,自称香港金鹰国际集团投资有限责任公司董事局主席,他带来了一个‘西北第一高楼’——金鹰国际cbd,也就是中央商务区的建设构想,建筑面积65万平方米,投资53亿元,两年建成。

这一‘大手笔’立即引起呼市政斧重视,国庆献礼项目。为了保证工程进度,当地采取了一系列拆迁非常动作,其中就包括炸掉刚刚建成四年的公安局11层指挥大楼,与公安局一起被炸的还市政斧大楼、龙海商厦、人民医院保健楼、市公安局的三栋宿舍楼,唯一目的,是给这位港商腾出50亩的建筑用地。尽管获得了种种不可思议的优惠政策,‘实力雄厚’的金鹰公司却无资注入,这里很快成了烂摊子,甚至还非法集资,在渐渐引起社会质疑和警方注意时,一个令人瞠目结舌的骗局却浮出水面……嫌疑人郑铎,包括这个名字在内有六个名字:王细牛、王亚伟、王世伟、舒兵、王伟,每个名下都有数家公司,六个名字有四个名字注册登记结婚,有三男两女五个孩子,学历呢,是小学五年级……金鹰国际公司呢,在香港花了一万港币注册的三无公司……也就是说,这个小学五年级毕业的嫌疑人,有六个不同的身份,都是合法渠道的,娶了四个老婆,合法登记的;生了五个孩子,合法上户的;甚至于炸了市府大楼和公安局也和他无关,毕竟是我们政斧行为……最终被我们抓捕归案的时候,他和吴清治一样,也是身无分文了……这是他在狱中留下的悔过书,现在还在疆省石河子监狱服刑……”

在一干匪夷所思以及瞠目结舌的目光中,回放着一张歪歪扭扭的信笺,上书:闯江湖半生醉、洒热血不流泪、寻知己共举杯、生尽欢死当睡!

哭笑不得地看着这个另类的人生观,即便你再不齿,也否认不得那份豪气干云的气势在字里行间,自古而今,其实江湖从来就没有消失过,江湖人的人生观也一直有他的市场。

稍停了一下下,画面一闪而过,在众人心里留下了几分概叹的影子,就沈子昂不带感情色彩地介绍着:

“又过了三年,这一次发生在宁夏,有位叫李强的港商,以36亿元投资为诱饵,忽悠政斧拆了宁夏宾馆,骗取土地使用权,然后委托中介机构出具隐瞒重要事实的验资报告,套取银行贷款以及公司自有资金,在黑市换成美元,转了个圈作为投资款打回宁夏的验资账户,以‘空手道’冒充投资……其实这个李强是个穷光蛋,之前是家毛纺厂的下岗工人,他根本没钱。大家要问了,为什么骗到贷款了还不走呢?这点很简单,因为他们有更大的目标……之后他们以发放贵宾卡、收取工程保证金、以及分散股权的方式,累计在宁夏当地非法集资3.35亿,其中甚至包括骗取市政斧垫付的三千万工程款………李强被以非法集资诈骗抓捕归案后,追回的赃款不到四千万,除了挥霍的,同样有两个亿蒸发了………”

果真是大案如山,再往下发生在广西的风险投资诈骗案,以提供无息贷款的手法,骗取当地中小企业的支付回扣以及保证金,卷走当地省份中小企业累计九千余万元;发生在广东的电子原器件诈骗案,以提供廉价走私商品的手法,从商户手里骗走预付金累计高达1.2亿………触目心惊的案子,能看到骗术手法的花样百变,在不断地升级,到了最后一宗,却是刚刚发生不久的电信诈骗案,根据对各地发案金额的汇总,总额已经达到17亿,根据各地追捕嫌疑人的情况分析,属于境外艹纵、境内犯罪的手法,中州的百万诈骗案,放在这些案例里仅仅是一个小小的缩影……“对于这些失踪的巨款,各地的公安局从来没有放弃过追查,每年办案警员都要赶赴各地监狱,试图找到新的线索,晚上我们就能见到他们其中的一些人……这个专案组在三个月前已经成立了,主要原因是因为一系列的诈骗案有了重大突破,根据我们省厅掌握的情况以及对嫌疑人的手法分析,延续十几年不同的案例之间我们找到一个雷同点………”

沈子昂再翻过几页,七八宗案子介绍完后,关键在于描述各例貌似读力的案件之间的共同点,有一个共同点,洗钱的手法,就听他说着:“从最早的信函诈骗、非法集资诈骗、风险投资诈骗、到现在更隐敝的远程电信诈骗,清晰地描绘出了一步一步犯罪的升级……很早以前我们注意到,手法虽然千变万化,但处理资金的手段却大致雷同,他们的手法不像我们掌握的任何一种黑道惯用的手法,比如,进股市小额开户洗白、通过地下钱庄到境外、或者干脆就在民间集资以及高利贷手里流通……他们的手法是:先把大额的赃款分割成小份,最小能小到不被银行注意的几万元资金。

之前我们掌握的是,他们利用当年银联未联,银行之间横向联系差的漏洞,把钱在各行之间转账消化,异地取走;再往后升级,是通过口岸贸易以货款的支付把钱汇给境外某公司,也是分割赃款,双方的公司都子虚乌有的皮包公司,你不查它就存在,你一查它就消失,南方人惯用的手法;不过这种手法很繁琐,容易留下痕迹,也容易被我们摧毁……再往后,他们想出了更简便宜行的方式,那就是通过网络银行分割赃款,把款项分割成小额,流向不同地区的不同账户,通过atm机取走,这种类似蠢笨的办法给我们造成了一个很大的错觉,以为所有的案发地都是本地……其实都是通过远程艹控,不管他们的下线牺牲多少,处在幕后的策划人永远是安全的……这也是我们中州电信诈骗案遭遇瓶颈的问题所在,其实就即便我们抓住梁根邦,对他的幕后人也望洋兴叹,很可能他根本就不在国内………”

郁闷,很多人的郁闷表现是嘴角拉成了一条斜斜的弧线,或者在使劲地搓着下巴,或者觉得胃肠那里很不舒服……警察这个职业的荣誉感很强,不过同样能给人的无力感更强,特别是在遇到这种心有余而力不足的案件,那种挫败感,要远远高于这个职业能给你的荣誉感,否则,在座的如此多的警察怎么会有如此多未老先衰的迹像呢!?

“这些案子另一个共同点………”

沈子昂顾忌着大家的感受,又是等片刻才重新开始,轻点着激光笔翻着页介绍着:“那就是,所有的案子都有去向不明的款项,甚至于连嫌疑人本身也说不清这些款项是怎么消失了,三个月前有一份临终老人的信才揭开了这个秘密……此人叫吴清治,我们中州人氏,十五年诈骗案的嫌疑人,经确认已于七月份在中州肿瘤医院死亡,在他死之前,给了我们一张照片以及一封举报信……经确认,和他本人在监狱的笔迹符合,这个照片,又向我们揭示了一个秘密……”

屏幕切换到了一张貌不其扬的脸上,放大的照片,九十年代的偏分头,很年轻的笑容,你把他当成城里草根或者乡下的农民都说得过去,因为这个形象非常普通,不帅也不丑,不高也不矮,不胖也不瘦,普通到你一眼根本看不出他的特点,极容易被忽视的那种类型。

或许,这种人天生就是当骗子的材料。最容易被忽视就是最大的优势,沈子昂介绍着:

“据这位减刑释放的老嫌疑人讲,此人叫端木界平,至于现在他叫什么我们无从知道……不过能从这些诈骗案里找到他的影子,武汉信函诈骗案,他其时是吴清治的再传弟子……在金鹰公司诈骗中,他叫王小兵,扮演着郑铎私人助理的角色,案发后不知去向……在宁夏集资诈骗中,经事后李强辨认,正是给他提供会计服务的会计师杨军,案发后也不知去向……广西的诈骗案嫌疑人也认出了他,不过名字已经变成了孙亮,据嫌疑人介绍,自己上路就是这位会计教唆的,连他也没想到能骗回这么多钱来……也就是说,一直以来,真正的大骗就藏在每个案子我们忽视的地方,甚至于连嫌疑人也没有注意到,他们也被骗担当了这个傀儡的角色……接下来,我回放一段铁路公安处帅警官的录像,他对吴清治师承的江相派很有研究,据说江相派出来的人都是奇骗宗师,听传说我不信,不过对照案例,我可不敢不信……大家知道为什么这次省厅和部里把指挥中心设到中州吗?不是因为中州有国际机场啊,而是因为这位隐藏了十几年的奇骗宗师,很可能要莅临我们中州市………”

等待视频播放的时候,一种淡淡的激动情绪荡漾地会议室,沈子昂也像注射了一剂吗啡一样,在说了一堆郁闷之后开始神采奕奕,边放边说了句让情绪更高涨的话:

“希望我们在座各位对我们的对手有一个直观的印像,给我们留下的准备时间不多………说不定,他已经来了……”

(未完待续)

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